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DGII presenta más de 230 pruebas contra ejecutivos de empresa Tremols Payero

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SANTO DOMINGO.- Contra los ejecutivos de la empresa Tremols Group la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene más de 230 pruebas, con las que demostrarán que cometieron evasión fiscal por unos RD$4,127 millones a través de empresas fantasma.

Así lo informo el abogado de la DGII Francisco Álvarez, quien también dijo que profundizan las investigaciones .

Los empresarios implicados son Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Rafael Alberto Tremols Acosta, Hervy Rafael Tremols Payero y Luis Alberto Tremols Moya.

También Maritselly de los Milagros Cruz López, Carmen Adela Tremols Cruz y Doris Alexandra López Urbáez.

Según la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, se establece que los empresarios, a través de una estructura criminal crearon y utilizaron más de cinco compañías con el único fin de cometer defraudación al fisco mediante la emisión de facturas y comprobantes fiscales falsos.

En la instancia se indica que las empresas Dicapa, SRL; Provisiones del País, PDP.; Peel Street Company, SRL, Beberage Supliers Company BSC, SRL, De Tomar Suplidores del Este, SRL, Suministros Internacionales, SRL, Suplidores Generales de Monte Plata, SRL; Suplidores Especiales de Bebidas, SRL, y otras tres, fueron creadas por los imputados y utilizadas para cometer el fraude, las cuales carecen de domicilio comercial, empleados, no tienen registro de importaciones en aduana, así como tampoco se evidencia la adquisición de materia primas por parte de las mismas.

Los ejecutivos de Tremols Group, durante el período entre el 8 de julio del año 2019 al 31 de enero de 2018, adquirieron esas compañías para las actuaciones fraudulentas utilizadas para la fabricación clandestina de las bebidas.

La fiscalía solicita como medida de coerción ante el Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, prisión preventiva a diez de doce ejecutivos de la empresa Tremols Payero, y que se declare complejo el caso.

El magistrado Vargas aplazó para mañana el conocimiento de la medida a los empresarios, a los que se acusa de asociación de malhechores, evasión fiscal, estafa, falsedad y uso de escritura de comercio en perjuicio del Estado, elaboración y comercio clandestino de producto gravado, lavado de activos y otros delitos.

Los imputados están en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional.

Faltan

— Otros
Las autoridades no han apresado a dos de los 12 que la solicitud de medidas de coerción menciona en el entramado de la defraudación contra el Estado, que son Néstor Emmanuel López y Wáskar Alberto González.

Declaraciones

—1—Jurista
Abogado de la DGII, Francisco Álvarez, dijo que la familia Tremols Payero simulaba pagos ficticios por compañías fantasmas para deducir los impuestos.
—2— Defensa
Miguel Valerio, abogado de los imputados, acusó a la DGII de “abuso de poder” y está demostrará que la acusación no se sostiene.
—3— Apoyo Conep
El Consejo Nacional de la Empresa Privada valoró las acciones realizadas por la DGII.

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Venezuela busca involucrar a República Dominicana en su crisis

Es la segunda ocasión que se denuncia una supuesta conspiración contra Maduro desde territorio dominicano

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En un escueto comunicado, el Gobierno dominicano aseguró ayer que es falso que la gestión de Nicolás Maduro se “haya puesto en contacto con nuestro país por ninguna vía, ni para alertar sobre ninguna situación, ni con ningún otro motivo”.

“La única información que tenemos es la aparecida en los medios”, dijo el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, al referirse a las declaraciones vertidas a través de Twitter por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, que fueron difundidas por medios de comunicación.

“De todas maneras negamos las informaciones que está difundiendo el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, que dice que se está usando nuestro territorio para llevar acciones en contra de Venezuela”, subrayó Rodríguez Marchena.

Dijo que si como afirma el canciller venezolano son esas las informaciones que le están suministrando sus servicios de inteligencia, “nosotros debemos afirmar que se ha producido un fallo en esos servicios”.

“Nuestra recomendación sería en este caso, que estudien bien la situación, puesto que le están llegando informaciones falsas”.

Indicó que la República Dominicana reafirma su apoyo a todas las iniciativas en torno a hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo venezolano para mitigar la difícil situación por la que está pasando.

Se recuerda que la semana pasada desde Cuba se dijo que los Estados Unidos estaban usando la Base Aérea de San Isidro, Puerto Rico y otras islas adyacentes, para entrenar personal que atacarían a Venezuela a través de una eventual intervención militar.

Arreaza responde
Tras darse a conocer la posición del gobierno dominicano, el canciller venezolano Jorge Arreaza emitió un Twitter en el que aseguró que se transmitió la preocupación de su país al canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado.

“El 20 de febrero, en el marco de la hermandad y confianza entre nuestros pueblos, la VP @DrodriguezVen sostuvo comunicación directa con el Canciller @MiguelVargasM de República Dominicana para expresar preocupaciones del gobierno venezolano. De ese contacto conservamos evidencia”, dice el twitter del canciller de Maduro, que ayer se reunió en la ONU con el secretario general.

Vargas confirma fue por WhatsApp
Horas más tarde, el canciller dominicano, Miguel Vargas, envió un comunicado desde Tel Aviv, Israel, en el que reveló que el día 20 de febrero sostuvo una conversación vía WhatsApp con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a iniciativa de ella, en la cual le expresaba su preocupación por las informaciones que se estaban manejando sobre la llegada de fuerzas especiales desde los Estados Unidos a República Dominicana para ser usadas en contra de Venezuela.

“El día 20 de febrero me escribió por Whatsapp la Sra. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela donde me expresaba su preocupación por las informaciones que estaban manejando sobre la llegada de fuerzas especiales desde los Estados Unidos a República Dominicana para luego ser usadas contra Venezuela, en ese sentido, le expresé que cuando Cuba hizo la denuncia con relación a ese tema rechazamos de manera contundente y precisa esas imputaciones por carecer de veracidad”. Reiteró su declaración del día 14 de febrero”.

Vargas afirmó que ese fue el único tema que se abordó en esa conversación, y destacó que República Dominicana es una nación respetuosa de los asuntos internos de los demás países y que en cuanto a la crisis de Venezuela la solución debe ser cívica, democrática y pacífica.

Diario Libre

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Combustibles aumentan entre RD$0.90 y RD$2.00

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó alzas en los combustibles entre RD$0.90 y RD$2.00, durante la semana del 23 de febrero al 1° de marzo de 2019. El Gas Natural es el único que no presentó aumento.

Con los nuevos precios la gasolina premium se coloca a RD$217.60 por galón, sube RD$1.90; la gasolina regular a RD$202.20, sube RD$2.00, el gasoil regular a RD$176.00, sube RD$1.40 y el gasoil óptimo RD$188.30, aumenta RD$1.40.

El avtur estará a RD$140.20 por galón, sube RD$1.20, el kerosene a RD$167.00, con incremento de RD$1.30 y el fuel oil a RD$121.55, sube RD$1.90.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) costará RD$104.90 por galón, sube RD$0.90, mientras que el gas natural continúa a RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

La tasa de cambio promediada es de RD$50.50 según sondeo realizado por el Banco Central.

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