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Policía apresa a empleado de un banco que se transfirió RD$1 millón a su cuenta

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SANTO DOMINGO. La Policía Nacional informó este viernes que apresó, mediante una orden de arresto, a un ejecutivo de una entidad financiera en Santo Domingo Oeste, por supuestamente haber cometido un fraude para su provecho personal por un millón 41 mil pesos.

La uniformada identificó, mediante una nota de prensa, al detenido como Jean Carlos Torres Rodríguez, quien fue apresado por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) mediante la orden de arresto número 2018-TAUT-08486.

El nombre de la entidad financiera no fue revelado, dice Diario Libre.

“Torres Rodríguez se desempeñaba como Oficial de Operaciones de Tesorería de la entidad bancaria, lo que aprovechó para transferir a su cuenta personal el millón 41 pesos, sin la debida autorización de los funcionarios competentes para tales fines”, dice la nota.

El detenido fue puesto bajo control de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que ordenó su apresamiento

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El Pepca acusa a Michel Dicent de tratar de evitar ser blanco de investigación

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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Luis Maisichell Dicent (Michel) destituido administrador de la Lotería Nacional, de hacer “una jugada” cuatro días después del sorteo fraudulento para que la investigación que se iniciaba no lo tuviera como blanco de investigación sino como querellante.

Según el Pepca, Dicent interpuso una querella con constitución de acción civil en contra de cinco de los imputados, que fueron Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Pablo José Rodríguez, Fernando Luciano Espinosa y Jonathan Augusto Brea Ovalles, y “en una acción sin fundamento aparente” cambió de parecer al día siguiente, el 6 de mayo, y denunció solamente a la presentadora y al invidente, quienes aparecían en el video.

Reseña Diario Libre que en la mafia detectada en la Lotería se involucra, además de Dicent, la presentadora Valentina Rosario Cruz y el invidente Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, a William Lizandro Rosario Ortiz, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Felipe Santiago Toribio alias Chago, Leonidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Nazar), Eladio Batista Valerio (El Gago), Edison Manuel Perdomo Peralta, Rafael Mesa Nova y Carlos Manuel Beriguete Pérez.

Se presume que todos obtuvieron un margen de ganancia por más de 500 millones de pesos y cinco millones de dólares, es decir casi RD$800 millones si se cambian a monedas nacionales los dólares estadounidenses, cuya tasa en el día de hoy está a RD$56.57.

Las acusaciones que pesan sobre los imputados
Al exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Edison Manuel Perdomo Peralta, Rafael Mesa Nova y Carlos Manuel Beriguete Pérez, se le acusa de asociación de malhechores, estafa, e incurrir en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en perjuicio del Estado Dominicano.

La misma acusación pesa contra William Lizandro Rosario Ortiz, Felipe Santiago Toribio (A) Chago, y Eladio Batista Valerio (A) El Gago, a quienes también, junto a la locutora Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Edison Manuel Perdomo Peralta, Rafael Mesa Nova y Carlos Manuel Beriguete Pérez.

Se les imputa la violación del artículo 2 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

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PRM inicia proceso disciplinario contra Michel Dicent

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El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió a un proceso disciplinario a Luis Maisichell Dicent (Michel), sometido a la justicia por el sorteo fraudulento en la Lotería Nacional cuando fue él su administrador.

“Seguimos siendo firmes tomando acciones disciplinarias contra miembros que quebrantan nuestros principios”, dijo este martes la organización en un comunicado colgado en sus redes sociales, donde indicó que su fiscal nacional fue apoderado del expediente.

El PRM reiteró que quien infrinja las normas institucionales y legales debe asumir sus consecuencias personales en la justicia y enfrentar el proceso disciplinario en el partido que conllevaría su expulsión.

Indica Diario Libre que Dicent fue detenido el pasado sábado 12 de junio durante la Operación 13 que realizó el Ministerio Público tras la denuncia de que hubo un fraude en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo.

La denuncia se acompañó de un video en el cual se observa a Miguel Mejía, persona con discapacidad visual, simular sacar y pasar el bolo 13 a la conductora Valentina Rosario Cruz, pero esto nunca sucedió porque Rosario Cruz ya tenía el bolo en sus monos.

Por el premio de quiniela fueron reclamados aproximadamente 500 millones de pesos en varias bancas de apuestas a nivel nacional, de acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Además de Luis Maisichell Dicent fueron apresados William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

Para todos el Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional prisión preventiva como medida de coerción y prisión domiciliaria para Miguel Mejía y al chofer de la Lotería Rafael Mesa.

Los implicados son acusados de formar una asociación de malhechores que cometió estafa, sobornos, lavado de activos y otros delitos.

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