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Camacho dice comportamiento de Dicent en audiencia ‘dejó mucho que desear’
Luego de haberse dado a conocer las medida de coerción de un año de prisión preventiva a Luis Maisichell Dicent (Michel), el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló que el destituido administrador de la Lotería Naciona mostró un comportamiento “que dejó mucho que desear” tanto en la audiencia como en la cárcel penitenciaria.
“Dicent tuvo un comportamiento que dejó mucho que desear dentro de la audiencia.Estando en el cárcel ha tenido un comportamiento que es contrario a la propia regla de este tipo de recintos”, expresó.
En ese sentido, Camacho indicó que como parte de los derechos que permite el recinto penitenciario a los imputados, el extitular de la Lotería Nacional pudo realizar llamadas a sus familiares, pero Dicent las hizo a personas que no eran parientes.
“El sistema penitenciario, tratando de resguardar los derechos de las personas, les permite hacer llamadas a sus familiares. A esa persona se les planteó llamar a familiares y utilizó esto para dirigirse a otros elementos”, reveló.
Algunas de las actuaciones de Dicent en la sala de audiencia y que indica el periódico Listín Diario pudo conocer gracias a la información de varias personas, es que acusó al Ministerio Público de estructurar un expediente lleno de “errores” y nunca llamarlo para saber de los señalamientos en su contra.
Por otro lado, Camacho dijo que la jueza acogió casi en su totalidad el pedimento del Ministerio Público en contra de los imputados por el aparente fraude de más de 500 millones de pesos.
Sobre esto, resaltó la flexibilización de las medidas para algunos de los imputados, luego de que accedieran a colaborar con el Ministerio Público, así como devolver parte del dinero que se le había entregado en el fraude.
La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó ayer un año de prisión preventiva contra tres de los señalados en caso “Operación 13”, así como coerción domiciliaria para cuatro de ellos, presentación periódica para dos y pago de fianza para uno de los implicados.
La jueza envió a la prisión de Najayo por un año a Luis Maisichell Dicent (Michel), William Rosario y Eladio Batista, imputados en la Operación 13, sobre un presunto fraude en el sorteo de la Lotería Nacional.
También la magistrada dispuso arresto domiciliario a los imputados Valentina Rosario Cruz, quien fue la presentadora del sorteo, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio.
En cuanto a los señalados Rafael Mesa y Miguel Mejía, se les dictó presentación periódica, mientras que al camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, se le impuso una presentación periódica y el pago de una garantía de medio millón de pesos, así como impedimento de salida.
A estos nombres se le su ma el de Leónidas Medina Arvelo, alias Nazaret, quien es uno de los principales implicados en el caso y aún se encuentra prófugo.
Ausencia prensa
En el conocimiento de medida de coerción a los implicados de la “Operación 13”, no se permitió la presencia de los medios de comunicación y la transmisión en vivo de la audiencia debido a que Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional y William Rosario Ortiz, expresidente de Fenabanca, se opusieron.
Esta solicitud de medida de coerción se conoció por tres días consecutivos, sin que los medios pudieran hacer transmisiones en vivo como fue costumbre en el caso Anti Pulpo y Coral.
FUENTE: Listin Diario
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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.
Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.
En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.
Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.
La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.
Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.
Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.
Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.
“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.
La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.
Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado
Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.
En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.
En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.
En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).
La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.
Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.
«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.
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