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Incluyen a comunicadora Sheila Acevedo en expediente fraude Banco Peravia

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Sheila Acevedo

El nombre de la presentadora de televisión y actriz Sheila Acevedo aparece entre los nuevos cinco implicados en el expediente por estafa, asociación de malhechores, falsedad en escritura y lavado de activos en el quebrado Banco Peravia.

Ella junto a su esposo, el peridista Freddy Aguasvivas, fueron incluidos en el juicio preliminar que iniciará el próximo viernes contra los acusados del fraude por más de 2 mil millones de pesos cometido contra la entidad bancaria antes citada.

También se agregaron al expediente a Simón José Jiménez, Socorro Santoro, padre de José Luis Santoro (principal ejecutivo) y Roberto Lockward Serret, con los que suman 25 los acusados por el millonario fraude contra miles de ahorristas y el Estado dominicano, por el que seis personas guardan prisión y otras 12 se encuentran prófugas.

El Ministerio Público atribuye al periodista Freddy Geovanny Aguasvivas Guerrero, quien fungía como uno de los principales accionistas del Banco Peravia y la comisión de diferentes ilícitos penales junto a Sheila Acevedo Figuereo, supuestamente beneficiada con préstamos fraudulentos.

A Freddy Aguasvivas se le acusa de, que valiéndose de su condición de accionista mayoritario del banco y de su estrecha vinculación con Nelson Serret, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, sustrajo la suma de RD$5,192,000.00 a través de la empresa Ambos A. Group SRL, y que fue detectada en la auditoría realizada por Guzmán Tapia SRL, según consta en la página 285 de la acusación depositada por la Fiscalía.

El Ministerio Público señala que del mismo modo a Sheila Acevedo se le gestionó otro préstamo fraudulento, el No.5577, por RD$6,000,000.00, para el que se puso como garantía un inmueble propiedad del querellante Víctor Manuel Pérez, quien reclama la devolución de sus títulos, ya que nunca se los otorgó para realizar estos préstamos.

Simón José Jiménez Salas es señalado como miembro del Consejo de Administración de un banco paralelo llamado Peravia Group LLC, y miembro del consejo de administración del Banco Peravia, a través del cual sustrajeron fondos específicamente US$3,591,000, de la empresa Kaya Armoring Blindados.

También se le imputa la falsificación de una supuesta sesión de crédito de esta empresa a Peravia Group LLC.

El comisario de cuentas de la quebrada entidad, Roberto Lockward Serret, está acusado de aprobar todas las operaciones contables fraudulentas en Banco Peravia, por lo cual el Ministerio Público lo cree pasible de sanción penal, al igual que la empresa auditora de los estados financieros.

Los demás imputados también están acusados de participar y beneficiarse con operaciones fraudulentas.

Dispuesto
El exgerente del Banco, Daniel Santoro, se comunicó anoche con Roberto Cavada, del canal 11, y dijo estar dispuesto a venir al país y colaborar con el Ministerio Público, en las mismas condiciones de otros imputados, pero condicionado a que no se le solicite medida de coerción.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Permanece en observación agente de Digesett herido por una mujer multada en el Aeropuerto Cibao

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Permanece bajo observación médica en un centro de salud de Santiago de los Caballeros uno de los dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que junto a un conductor de grúa resultaron heridos durante un altercado con una mujer y dos hombres, luego de una fiscalización por mal estacionamiento en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao.

El agente más afectado fue identificado como el teniente Lowis Blanco Then Pan, quien sufrió heridas en el rostro, el cuello y la espalda, presuntamente provocadas con un bisturí por la mujer involucrada en el incidente. También resultó lesionado el cabo Alexander Staling de los Santos, según informó el consultor jurídico de la Digesett, Valentín Oviedo.

De acuerdo con la versión oficial, el conflicto se originó cuando uno de los agentes solicitó a los ocupantes de un vehículo mal estacionado que entregaran sus documentos para proceder con la fiscalización correspondiente.

En ese momento la situación escaló a una agresión física, en la que la mujer habría atacado con un bisturí a uno de los agentes, causándole una herida visible en el rostro. En medio del forcejeo, el agente reaccionó y le propinó un golpe en el rostro con la empuñadura de su arma de reglamento.

La confrontación se intensificó cuando dos hombres que acompañaban a la mujer intervinieron, enfrentándose a golpes con los agentes y con miembros de la seguridad del aeropuerto que intentaban controlar el disturbio.

Previo al incidente, la mujer había difundido un video en redes sociales en el que se le observa lanzando improperios contra los agentes que la fiscalizaron, material que posteriormente se viralizó en plataformas digitales.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 10 de marzo y ha cobrado notoriedad en las últimas horas tras la circulación de videos grabados por testigos con teléfonos celulares.

Detenidos y medidas legales
Por el hecho, fueron detenidos Franmy Gutiérrez Féliz, Darleylisbeth Gutiérrez Féliz y José Antonio Gutiérrez Féliz, de 23, 23 y 20 años, respectivamente.

Los detenidos se encontraban recluidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, pero fueron dejados en libertad para que comparezcan este martes a una cita judicial, en la que se le conocerá medida de coerción.

Las víctimas ya se han querellado ante el Ministerio Público.

 

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Mujer y dos más hieren a dos agentes de Digesett y gruero en Aeropuerto Cibao

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Fueron dos agentes de la Digesett que, junto a un conductor de un camión grúa, fue agredido por una mujer y sus dos acompañantes en el Aeropuerto Internacional del Cibao, luego de que su vehículo fuera fiscalizado con un candado en el neumático por haberse estacionado en una zona no permitida.

Una fuente informó que la herida en la frente de la mujer no habría sido causada por un “cachazo”, como se ha difundido, y que la Digesett investiga cómo realmente ocurrió.

Lo confirmado es que un agente fue herido en la cara con un objeto cortante (bisturí), mientras otro recibió 26 puntos en la boca que le impide comer, sufrió dislocación de hombro, múltiples hematomas y será operado.

El conductor de la grúa también permanece ingresado en un centro médico.

Los agresores se encontraban detenidos.

La mujer, con 175 mil seguidores en TikTok, subió un video, que luego eliminó, quejándose porque la Digesett le colocó una “bota” a su vehículo por estacionarse en una zona prohibida del Aeropuerto del Cibao.

En vez de asumir la falta, vociferó palabras impublicables contra los agentes y hasta mostró el momento en que toca por la espalda a uno de ellos cuando éste intentaba alejarse, en un claro desafío a la autoridad.

La mujer y sus dos acompañantes, entre ellos su pareja, se marcharon del aeropuerto y regresaron horas después para retirar el vehículo fiscalizado.

Fue entonces, en el área donde se realiza ese proceso, cuando uno de los acompañantes, molesto por lo ocurrido, supuestamente comenzó a culpar a un raso de la Digesett y posteriormente le habría propinado una trompada en la cara, desatando el altercado que ya ha trascendido públicamente.

Además, en videos a los que tuvimos acceso se observa a la mujer persiguiendo por toda la sala a uno de los agentes de la Digesett mientras este intentaba evitarla.

Se trata de un caso grave, marcado por agresiones, caos y un evidente desafío e irrespeto a la autoridad, que ya está bajo investigación.

La mujer publicó unas disculpas pero el caso ha pasado al Ministerio Público tras las víctimas haber formalizado querellas por la agresión.

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