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Según el MP, a Octavio Dotel se le han identificado más de 30 inmuebles como parte del esquema de lavado de activos
La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional acusan a Octavio Dotel y a Luis Castillo de lavar inmuebles y bienes provenientes del narcotráfico vinculados a la red de César Emilio Peralta (a) César el Abusador.
De acuerdo con la acusación depositada por la fiscalía del Distrito Nacional, en la solicitud de medida de coerción contra Octavio Eduardo Dotel Díaz se le acusa de ser “uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos” de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta (a) César el Abusador y de utilizar “su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios ilícitos de la organización.
Según los documentos a los que Diario Libre tuvo acceso, contra Dotel se realizaron varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le escucha hablar con una persona solo identificada como “Mascota” “montar un negocio de los que ellos saben”.
Según el Ministerio Público Octavio Dotel finge realizar transacciones financieras por cuenta propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante César Emilio Peralta, como puede observarse en algunas operaciones sospechosas, como la adquisición de una villa de lujo en el complejo turístico Casa de Campo en conjunto con Luis Antonio Castillo Donato (Luis Castillo).
La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional acusan a Octavio Dotel y a Luis Castillo de lavar inmuebles y bienes provenientes del narcotráfico vinculados a la red de César Emilio Peralta (a) César el Abusador.
De acuerdo con la acusación depositada por la fiscalía del Distrito Nacional, en la solicitud de medida de coerción contra Octavio Eduardo Dotel Díaz se le acusa de ser “uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos” de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta (a) César el Abusador y de utilizar “su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios ilícitos de la organización.
Según los documentos a los que Diario Libre tuvo acceso, contra Octavio Dotel se realizaron varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le escucha hablar con una persona solo identificada como “Mascota” “montar un negocio de los que ellos saben”.
Según el Ministerio Público Octavio Dotel finge realizar transacciones financieras por cuenta propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante César Emilio Peralta, como puede observarse en algunas operaciones sospechosas, como la adquisición de una villa de lujo en el complejo turístico Casa de Campo en conjunto con Luis Antonio Castillo Donato (Luis Castillo).
Según el MP, pudieron constatar una compra de una villa en Casa de Campo a la empresa Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019 sobre la cual tiene dominio César Emilio Peralta (a) el Abusador que fue adquirida por ambos expeloteros en fecha del 15 de enero de 2015. El documento sostiene que una vez adquirido el contrato de venta definitivo para la vivienda por 30 millones de pesos, “Octavio Dotel y Luis Castillo suscriben además como acreedores de un supuesto préstamo por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de dólares con la misma villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de sentido si ya habían adquirido la propiedad un día antes”.
El documento refiere que en otra carta de Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se remite documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y 26 en el sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de fecha del 30 de julio de 2015 donde Luis Antonio Castillo Donato, también miembro de la estructura criminal, adquiere las acciones de C y U Dominicana, empresa propietaria del referido inmueble. Conforme al análisis de los documentos societarios, suscritos por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Octavio Eduardo Dotel Díaz posteriormente adquiere el control accionario de la referida empresa.
El Ministerio Público indica también que se han identificado dentro del patrimonio de Dotel Díaz múltiples propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en el capital de varias sociedades comerciantes que forman parte del esquema de lavado de activos.
Dentro de la información reunida durante la investigación se identificó la sociedad comercial Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es controlado por el imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través de la cual se ha pretendido ocultar bienes provenientes del narcotráfico y la cual tiene a su nombre alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos considerados como propiedades de lujo, consistentes en villas turísticas, apartamentos y penthouses, los cuales fueron secuestrados durante el allanamiento varios documentos que le atribuyen la propiedad.
De acuerdo con el Ministerio Público, en el allanamiento realizado en su residencia al imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz se le ocupó un rifle corner shot csm 2858 con sus accesorios; una escopeta Mossberq No. T00.369; un revólver marca Smith and Wesson, color plateado con empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo en su interior cinco cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50 cápsulas cada una de ellas, todos eso sin debida autorización del Ministerio de Interior y Policía en violación de la Ley 631-16.
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Dictan 18 meses de prisión preventiva a expresidente del Patronato del Oncológico del Cibao y su esposa
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Héctor Antonio Lora Cruceta, y a su esposa, Luisa Guzmán.
Esto al considerar que existen elementos probatorios suficientes que los vinculan con la presunta estructura de corrupción desmantelada mediante la Operación Onco 14.
La magistrada, que se había reservado el fallo tras varios dias de audiencia, acogió además la solicitud del Ministerio Público de declarar el expediente como caso complejo, decisión que permitirá ampliar el plazo de investigación debido al volumen de pruebas, la cantidad de operaciones financieras bajo análisis y la naturaleza de los delitos imputados.
En contraste, el tribunal varió el pedimento inicial del órgano acusador respecto a Dilcia Patricia Vargas, excontable vinculada a la investigación, y le impuso prisión domiciliaria luego de que admitiera su participación en los hechos investigados y manifestara su disposición de colaborar con las autoridades aportando información relevante para el esclarecimiento del caso.
Con la decisión, Lora Cruceta y Guzmán deberán cumplir la medida cautelar en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, mientras el Ministerio Público profundiza una investigación que, según ha adelantado, podría derivar en nuevas imputaciones.
El expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que desde la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao habría operado un esquema destinado a desviar recursos públicos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante la supuesta facturación de procedimientos médicos inexistentes, la duplicación de servicios y otras prácticas fraudulentas que habrían afectado tanto al Estado como a pacientes diagnosticados con cáncer.
Durante la audiencia, la jueza concluyó que la investigación presentada por el Ministerio Público posee un nivel de sustentación suficiente para justificar la imposición de las medidas solicitadas, al considerar la gravedad de los hechos atribuidos, la fortaleza del expediente y el impacto social que generan las imputaciones.
La decisión judicial representa uno de los primeros reveses para los principales señalados en el caso Onco 14, considerada por las autoridades como una de las investigaciones más delicadas en materia de corrupción vinculada al sistema de salud, por involucrar recursos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos.
Al término de la audiencia, el abogado Ricardo Reina, representante de Dilcia Patricia Vargas, confirmó que el tribunal acogió el acuerdo procesal alcanzado con el Ministerio Público, lo que permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Explicó que su defendida continuará suministrando documentación e información relacionada con las operaciones contables realizadas durante su permanencia en la institución.
Reina sostuvo que la colaboración de Vargas permitirá determinar con mayor precisión el alcance económico de las presuntas irregularidades y establecer el monto real de los recursos que habrían sido sustraídos mediante las operaciones investigadas.
Añadió que la medida de coerción será revisada periódicamente conforme a lo establecido por la legislación procesal penal.
La investigación del Ministerio Público sostiene que el esquema bajo análisis no solo habría ocasionado pérdidas millonarias al Estado dominicano, sino que también comprometió recursos destinados a tratamientos de pacientes con cáncer, un elemento que el tribunal valoró al momento de ponderar la gravedad de las imputaciones y la necesidad de imponer medidas cautelares de mayor rigor.
El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la imputada Luisa Guzmán, manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Stephanie Santiago Reyes de imponer 18 meses de prisión preventiva a su defendida, al considerar que el tribunal no ponderó correctamente los elementos presentados por la defensa para descartar el peligro de fuga.
El jurista sostuvo que durante la audiencia fueron aportadas pruebas suficientes sobre el arraigo familiar, laboral y social de Guzmán, por lo que, a su juicio, procedía la imposición de una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria.
Recordó que la propia jueza reconoció la existencia de esos vínculos, pero entendió que la gravedad de los hechos investigados justificaba el envío a prisión.
Mieses también cuestionó que el tribunal declarara el expediente como caso complejo y argumentó que, conforme al estado de la investigación, el Ministerio Público ya dispone de los elementos necesarios para presentar una acusación formal.
En ese sentido, calificó como excesivo el período de 18 meses de prisión preventiva, al entender que la medida resulta desproporcionada frente al avance del proceso investigativo.
El abogado informó que esperará la notificación íntegra de la resolución para analizar los fundamentos jurídicos de la decisión y anunció que, dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal, interpondrá un recurso de apelación tanto contra la imposición de la prisión preventiva como contra la declaratoria de complejidad del caso, por considerar que ambas decisiones carecen de la debida proporcionalidad.
Vía Listín Diario
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Muere Marilenny Cuello: la mujer que resultó herida en conflicto de una pareja en el Darío Contreras
Tras una semana ingresada en estado crítico, murió Marilenny Cuello. La mujer que fue alcanzada por una bala perdida durante un conflicto de una pareja en el parqueo del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.
La víctima, de 45 años, fue atacada mientras salía del centro de salud, a donde había acudido para recibir atención médica tras sufrir un accidente de tránsito.
En un un hecho que quedó registrado la madrugada del lunes 22 de junio, cuando el sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo, atacó a tiros a su pareja sentimental, Nancy Sánchez Gálvez, provocándole la muerte.
Tras el incidente, la señora, cuyos familiares aseguran que no tenía vinculos con el agresor ni con la víctima mortal, permaneció ingresada en el centro de salud donde se registró el suceso.
Diagnóstico preliminar
Hace unos días, el director del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, Andy Bernardo de León Valenzuela, había informado que Marilenny Cuello se encontraba batallando por su vida.
Indicó que la señora había sido sometida a una intervención quirúrgica, y permanecía bajo un pronóstico clínico reservado.
Desde ese momento, el especialista Valenzuela había revelado que el ama de casa había recibido una herida en su cuello que comprometió varios órganos de su cuerpo.
Proceso judicial
El pasado viernes, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Tony Vallejo Méndez, el sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD) que ultimó a su pareja sentimental e hirió de gravedad a otra persona al llegar al hospital Darío Contreras, en Santo Domingo Este.
Según el comunicado, Vallejo Méndez fue enviado a prisión tras establecer el órgano investigador con diferentes evidencias la gravedad de los hechos cometidos en perjuicio de Nancy Sánchez Gálvez Vallejo, así como contra la otra mujer, Marilenny Cuello, quien falleció este lunes.
Sobre el suceso
De acuerdo con los detalles de la investigación, la Policía Nacional logró recuperar dos armas de fuego.
Según los detalles, el hombre llegó la madrugada del lunes al centro de salud y disparó contra su esposa mientras salía del hospital donde se encontraba atendiéndose; producto de las balas fue alcanzada la señora Cuello.
Marilenny Cuello estaba saliendo del Darío Contreras cuando resultó herida en conflicto de sargento
Vía Listín Diario
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