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César “El Abusador” duró tres meses escondido en RD

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El presunto narcotraficante César Emilio Peralta (El Abusador) estuvo escondido en el país durante tres meses y 12 días. Salió hace una semana en una lancha rápida por la región sur del país con destino a Colombia, donde finalmente fue apresado la madrugada de ayer lunes.

Así lo informaron de manera oficial las autoridades dominicanas, quienes dijeron que todavía no tienen confirmación de si el presunto capo será traído al país para su posterior extradición a Estados Unidos o si será enviado por las autoridades colombianas directamente al país norteamericano.

La información la ofrecieron de manera conjunta el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez; el Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem; el director de Departamento Nacional, Sigfrido Pared Pérez; el director de la DNCD, Félix Albuquerque y el director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista.

“La operación triangulada comenzó hace una semana a través de diferentes operativos en la parte norte de la isla. Durante los hallazgos y las labores de inteligencia pudimos detectar que “El Abusador” había salido del país, hace unos pocos días, siendo localizado en Cartagena de Indias en una operación triangulada con las fuerzas de Colombia, los Estados Unidos y República Dominicana”, expresó el director de la DNCD, Félix Alburquerque en la rueda de prensa. Además precisó que el capo salió por un punto marítimo que está ubicado entre Pedernales y Barahona.

El apresamiento del “narcotraficante más poderoso del país” se produjo a tan solo días de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) divulgara una recompensa de 100 mil dólares a cambio de información sobre César El Abusador.

De manera oficial se dijo que César Emilio Peralta fue apresado en Cartagena de Indias, Colombia, en el exclusivo sector Bocagrande.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, precisó que por el momento “los cinco cabecillas de la red están apresados, quedando completamente desmantelada la principal red de narcotráfico de la República Dominicana”.

En total suman 18 las personas bajo el control de las autoridades por su vinculación a la organización criminal, tres han sido extraditados a los Estados Unidos y uno, Jeifry del Rosario Gautier (hijo de Toño Leña), será presentado este martes ante la Suprema Corte de Justicia para conocer su proceso de extradición.

El emporio de “El Abusador”
César El Abusador estaba prófugo desde que se realizaron los 40 operativos simultáneos en varios puntos del país el 20 de agosto del año en curso.

Durante esas operaciones las autoridades incautaron varios negocios que alegadamente forman parte de la sofisticada estructura de lavado de activos que presuntamente utilizaba César Emilio Peralta para enmascarar el verdadero origen de sus riquezas: el narcotráfico.

Entre las propiedades intervenidas están la discoteca La Kuora, Flow Gallery Lounge, ambas ubicadas en Villa Consuelo; VIP Room, en la avenida Abraham Lincoln, y Aqua Club, en la avenida Ortega y Gasset.

Además, fueron intervenidos el restaurante Al Panino, Tienda El Zapatazo y la casa de cambio Alan Dólar, ubicada en Villa Juana.

Siempre en lo lujoso
En Cartagena de Indias, Colombia, está situado el exclusivo sector Bocagrande.

El sector ocupa la mayor parte de la península al sur del centro histórico. Los turistas prefieren esta arena dorada, puesto que muestra la ciudad amuralllada, el centro histórico de Cartagena, de acuerdo con datos de prensa.

“César El Abusador salió por la región sur del país, entre Pedernales y Barahona”
Félix Alburquerque Director de la DNCD
La red tenía poder para pagar a los soplones
No sólo el presunto narcotraficante César Emilio Peralta (el Abusador) recibía informaciones de agentes oficiales, sino que otros de los supuestos miembros de la red también, como es el caso de Heriberto de la Cruz (Erick Aqua), a quien se espera la conozcan medida de coerción hoy martes tres de diciembre.

De acuerdo con información contenida en la solicitud de medida de coerción, a Erick Aqua le tenían intervenidos los teléfonos y se le daba seguimiento físico para establecer su relación con la red de lavado de activos.

En el transcurso, los investigadores establecen que Erick Aqua recibía información de los operativos por parte de agentes del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), entidad del Ministerio de Interior y Policía.

Las autoridades de Puerto Rico habían revelado que César El Abusador operó por 20 años una poderosa red distribución de drogas y que pagaba a oficiales en el país para evitar ser delatado.

FUENTE: Diario Libre

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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