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Apresan a presunto líder de estructura que estafó con RD$305 millones a entidad bancaria
Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, capturaron en el Distrito Nacional a un hombre señalado como el presunto cabecilla de una poderosa estructura criminal dedicada al fraude financiero y a delitos de alta tecnología.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, cuyo arresto se ejecutó en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln.
Los agentes de operaciones actuaron en estricto cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente de la jurisdicción del Distrito Nacional.
El «modus operandi» desde el interior del banco
De acuerdo con las investigaciones preliminares de los organismos de inteligencia, Cepeda Núñez se habría aprovechado de las funciones y el acceso que desempeñaba dentro de una entidad bancaria nacional para orquestar el esquema delictivo.
El entramado fraudulento consistía principalmente en:
La aprobación irregular y masiva de préstamos digitales.
La captación ilícita de datos bancarios confidenciales.
El reclutamiento de terceros, conocidos en el ámbito delictivo como «mulas», quienes eran utilizados para movilizar y blanquear los fondos obtenidos de manera fraudulenta a través del sistema financiero.
Las autoridades técnico-científicas indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal provocaron pérdidas millonarias que ascienden aproximadamente a los RD$305 millones en perjuicio de la entidad financiera afectada.
Imputaciones legales y curso de la investigación
Por la gravedad de los hechos, el caso involucra la violación flagrante a múltiples normativas jurídicas del país, entre las que destacan:
Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Disposiciones penales tipificadas en el Código Penal Dominicano.
Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Actualmente, Cepeda Núñez se encuentra bajo el control del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes de ley.
Por su parte, la Dirección de Policía Cibernética informó que las investigaciones se mantienen abiertas y en pleno desarrollo con el objetivo de identificar, localizar y apresar a otros posibles implicados o colaboradores que formen parte de esta estructura delictiva.
Asimismo, la institución del orden reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las labores de inteligencia para combatir los delitos tecnológicos y salvaguardar la seguridad del sistema financiero nacional.
Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra a una empleada del hotel Moon Palace The Grand Punta Cana protagonizando un altercado en el que pierde el control frente a varias personas dentro de las instalaciones del complejo turístico.
En las imágenes se observa a la mujer actuando de forma agresiva mientras varias personas intentan controlar la situación.
En el video, con poca nitidez en cuanto al audio, se escucha a la mujer decir: “Una mujer que está trabajando eso no se lo merece”, en un aparente insulto a una turista.
Una empleada del hotel Moon Palace Punta Cana lanzó objetos a huéspedes, generando pánico. El incidente fue captado en video y se ha vuelto viral. La administración aún no ha emitido una declaración oficial ni informado sobre medidas tomadas. pic.twitter.com/VggBvAbpP8
— EL TESTIGO (@eltestigo_do) July 17, 2026
La cadena hotelera The Palace Company informó en un comunicado que activó sus protocolos de emergencia tras el incidente ocurrido en el hotel Moon Palace The Grand Punta Cana, relacionado con la conducta de la colaboradora hacia un huésped.
La empresa indicó que brindó asistencia a los involucrados, notificó el caso a las autoridades y mantiene colaboración con la investigación.
Asimismo, lamentó lo sucedido, reiteró su compromiso con la seguridad de huéspedes y empleados, y aseguró que sus operaciones continúan con total normalidad.
La Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), arrestó a dos hombres acusados de participar en esquemas de fraude electrónico, durante operativos realizados en el Distrito Nacional y en el distrito municipal de Verón, provincia La Altagracia.
Los detenidos fueron identificados como Melvin José Collado Brito y Yeison Avelino, quienes fueron capturados mediante órdenes judiciales emitidas en el marco de las investigaciones de la unidad especializada.
Según el informe policial, Collado Brito es investigado por recibir RD$100,000 resultantes de una estafa realizada a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, en la cual se indujo a una víctima a realizar depósitos bajo la promesa de obtener altos rendimientos de inversión.
Por su parte, Avelino es señalado por la presunta recepción de RD$28,000 obtenidos mediante la modalidad de phishing, tras registrarse una transferencia ilícita y retiros fraudulentos en perjuicio de un ciudadano.
Tras las detenciones, la Policía Cibernética reiteró el llamado a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de inversión o ganancias rápidas promovidas en redes sociales y aplicaciones móviles. Ambos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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