El Ministerio Público presentó ante la justicia al presunto cabecilla de una red criminal que logró perpetrar una estafa millonaria en perjuicio de una entidad financiera, ascendente a más de RD$200 millones.

El principal implicado es Jefry Leonardo Cepeda Núñez, un exempleado de la institución afectada, quien se entregó la tarde del lunes ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó el conocimiento de su medida de coerción para este martes 19 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Con la entrega de Cepeda Núñez ya son diez las personas procesadas por este desfalco. La red operaba bajo un esquema dedicado a captar a terceras personas para utilizarlas en la obtención fraudulenta de los fondos de la entidad bancaria.

Un expediente con 10 implicados y delitos graves
La pasada semana, un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo permitió la captura inicial de seis integrantes de la organización, a los que posteriormente se sumaron otros tres arrestados.

Los demás encartados en el expediente son:
Francis Michael Laureano Marte
Juan Antonio Ureña Geraldo
Kaury Miguel Lazala Brazobán
Luis Miguel García Peña
Pedro Andrés García Pérez
Luis Guillermo García Faña
Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
Pedro Reynaldo Bello Pérez
Julio Antonio García Faña

El órgano persecutor ha otorgado a este grupo una rigurosa calificación jurídica que incluye estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

“Confiamos firmemente en que el sistema de justicia impondrá doce meses de prisión preventiva a los imputados, dada la gravedad y la multiplicidad de los hechos delictivos que cometieron”, enfatizó la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.

Tavárez Gil encabeza el equipo de litigantes del Ministerio Público, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

Aplazamiento y estrategia de fusión
Por otro lado, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el aplazamiento de la audiencia de medida de coerción para los primeros nueve arrestados.

La comparecencia fue reprogramada para este miércoles 20 de mayo de 2026, luego de aceptar la solicitud de los abogados defensores, quienes argumentaron requerir más tiempo para la preparación de sus presupuestos legales.

Ante este escenario, la magistrada Tavárez Gil adelantó que la estrategia del Ministerio Público durante la audiencia de mañana será solicitar formalmente la fusión de los expedientes.

El objetivo es que el tribunal conozca la medida de coerción de manera conjunta para la totalidad de los diez detenidos, incluyendo al recién entregado cabecilla.

Allanamiento y decomiso de bienes suntuosos
Las pesquisas que desmantelaron la estructura criminal se ejecutaron mediante nueve allanamientos simultáneos en sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

El operativo se realizó en estrecha coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional.

Durante los registros, las autoridades lograron incautar un notable patrimonio presumiblemente derivado del fraude:

Vehículos y efectivo: 3 automóviles de alto valor económico y RD$408,186 en efectivo.

Artículos de lujo: Más de 25 relojes de marcas suntuosas (incluyendo Rolex e Invicta) y diversas prendas de valor.

Armamento: Un arma de fuego que carecía de la documentación legal correspondiente.

Tecnología: Más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles, dispositivos que están siendo analizados por peritos cibernéticos.

El Ministerio Público informó que los operativos y las investigaciones continúan profundizándose para determinar si existen otros implicados o ramificaciones de la red en el sistema financiero.