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Dictan un año de prisión preventiva a10 acusados en la estafa de RD$200 millones al BHD

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva contra nueve personas acusadas de integrar una presunta estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra una entidad financiera, provocando pérdidas superiores a los RD$200 millones.

La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien además declaró el caso complejo debido a la magnitud de la investigación y la cantidad de imputados involucrados.

Los enviados a prisión son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Mientras que la imputada Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

La investigación es dirigida por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil. En la audiencia también participaron el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura dedicada a estafar mediante operaciones fraudulentas que afectaron a una entidad financiera del país.

La pesquisa inició tras un amplio operativo realizado en el Gran Santo Domingo por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía

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VIDEO: Empleada protagoniza altercado en hotel Moon Palace de Punta Cana; cadena reacciona

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Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra a una empleada del hotel Moon Palace The Grand Punta Cana protagonizando un altercado en el que pierde el control frente a varias personas dentro de las instalaciones del complejo turístico.

En las imágenes se observa a la mujer actuando de forma agresiva mientras varias personas intentan controlar la situación.

En el video, con poca nitidez en cuanto al audio, se escucha a la mujer decir: “Una mujer que está trabajando eso no se lo merece”, en un aparente insulto a una turista.

La cadena hotelera The Palace Company informó en un comunicado que activó sus protocolos de emergencia tras el incidente ocurrido en el hotel Moon Palace The Grand Punta Cana, relacionado con la conducta de la colaboradora hacia un huésped.

La empresa indicó que brindó asistencia a los involucrados, notificó el caso a las autoridades y mantiene colaboración con la investigación.

Asimismo, lamentó lo sucedido, reiteró su compromiso con la seguridad de huéspedes y empleados, y aseguró que sus operaciones continúan con total normalidad.

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Apresan a dos vinculados a fraudes electrónicos en La Vega y La Altagracia

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La Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), arrestó a dos hombres acusados de participar en esquemas de fraude electrónico, durante operativos realizados en el Distrito Nacional y en el distrito municipal de Verón, provincia La Altagracia.

Los detenidos fueron identificados como Melvin José Collado Brito y Yeison Avelino, quienes fueron capturados mediante órdenes judiciales emitidas en el marco de las investigaciones de la unidad especializada.

Según el informe policial, Collado Brito es investigado por recibir RD$100,000 resultantes de una estafa realizada a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, en la cual se indujo a una víctima a realizar depósitos bajo la promesa de obtener altos rendimientos de inversión.

Por su parte, Avelino es señalado por la presunta recepción de RD$28,000 obtenidos mediante la modalidad de phishing, tras registrarse una transferencia ilícita y retiros fraudulentos en perjuicio de un ciudadano.

Tras las detenciones, la Policía Cibernética reiteró el llamado a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de inversión o ganancias rápidas promovidas en redes sociales y aplicaciones móviles. Ambos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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