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MP presenta acusación por estafa contra empresas piramidales Money Free y My Trader Coin

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El Ministerio Público depositó ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra siete implicados en el caso de estafa y lavado de activos con monedas virtuales a través de las empresas piramidales My Trader Coin y Money Free.

El escrito de acusación instrumentado por la Fiscalía del Distrito Nacional, representada por la procuradora fiscal titular Rosalba Ramos, y las procuradoras fiscales Massiel María López, Elvira Rodríguez y Magalys Sánchez Guzmán, indica que un grupo de 111 víctimas fueron estafadas por un monto ascendiente a US$471,154.00 y RD$4,610,492.00, activos que posteriormente eran lavados a través de los negocios piramidales.

Los acusados, según el Ministerio Público, a partir del año 2014 estructuraraban una organización criminal, que mediante la utilización de publicidad engañosa y el empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones lograron atraer a las víctimas.

El esquema de negocio fraudulento creado por los acusados se promocionaba al público como una oportunidad de negocio para hacer dinero mediante el trading (compra y venta de activos en los mercados financieros) de monedas virtuales.

De acuerdo al Ministerio Público, de ese modo, captaban clientes con la falsa promesa de que sus inversiones se duplicarían e incluso les creaban una riqueza virtual ficticia, incentivando a que cada vez más personas ingresaran al esquema de negocio y que en lugar de retirar los supuestos beneficios invirtieran cada día más dinero, bajo la promesa y con el sueño de multiplicar sus ahorros.

“Pero cuando los inversionistas (víctimas) querían retirar los intereses generados, el capital pagado en su totalidad o de forma conjunta la página web no se lo permitía, mientras que los acusados les daban falsas excusas para retenerlos, hasta que se percataban de que estaban siendo estafados, ya que nunca les fue reembolsado el dinero invertido, ni mucho menos los intereses que estos generaron. Finalmente, la compañía cambiaba de nombre o desaparecía”, señala el Ministerio Público.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público dan cuenta que los activos obtenidos por los acusados de manera fraudulenta eran lavados a través de las siguientes compañías piramidales IfreeX, Wishclub, i7Group, Royals Club Live, Alive Club, Tradingwaves Fusion, Bit Trader Banking, y finalmente My Trader Coin y Money Free, por medido de los portales digitales https://mytradercoin.com y https://office.moneytfreeworld.club.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, lavado de activos, realización de actividades financieras sin la debida autorización, violación a la Ley Monetaria y Financiera, publicidad engañosa, así como estafa mediante el empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones.

FUENTE: El Día

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Permanece en observación agente de Digesett herido por una mujer multada en el Aeropuerto Cibao

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Permanece bajo observación médica en un centro de salud de Santiago de los Caballeros uno de los dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que junto a un conductor de grúa resultaron heridos durante un altercado con una mujer y dos hombres, luego de una fiscalización por mal estacionamiento en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao.

El agente más afectado fue identificado como el teniente Lowis Blanco Then Pan, quien sufrió heridas en el rostro, el cuello y la espalda, presuntamente provocadas con un bisturí por la mujer involucrada en el incidente. También resultó lesionado el cabo Alexander Staling de los Santos, según informó el consultor jurídico de la Digesett, Valentín Oviedo.

De acuerdo con la versión oficial, el conflicto se originó cuando uno de los agentes solicitó a los ocupantes de un vehículo mal estacionado que entregaran sus documentos para proceder con la fiscalización correspondiente.

En ese momento la situación escaló a una agresión física, en la que la mujer habría atacado con un bisturí a uno de los agentes, causándole una herida visible en el rostro. En medio del forcejeo, el agente reaccionó y le propinó un golpe en el rostro con la empuñadura de su arma de reglamento.

La confrontación se intensificó cuando dos hombres que acompañaban a la mujer intervinieron, enfrentándose a golpes con los agentes y con miembros de la seguridad del aeropuerto que intentaban controlar el disturbio.

Previo al incidente, la mujer había difundido un video en redes sociales en el que se le observa lanzando improperios contra los agentes que la fiscalizaron, material que posteriormente se viralizó en plataformas digitales.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 10 de marzo y ha cobrado notoriedad en las últimas horas tras la circulación de videos grabados por testigos con teléfonos celulares.

Detenidos y medidas legales
Por el hecho, fueron detenidos Franmy Gutiérrez Féliz, Darleylisbeth Gutiérrez Féliz y José Antonio Gutiérrez Féliz, de 23, 23 y 20 años, respectivamente.

Los detenidos se encontraban recluidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, pero fueron dejados en libertad para que comparezcan este martes a una cita judicial, en la que se le conocerá medida de coerción.

Las víctimas ya se han querellado ante el Ministerio Público.

 

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Mujer y dos más hieren a dos agentes de Digesett y gruero en Aeropuerto Cibao

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Fueron dos agentes de la Digesett que, junto a un conductor de un camión grúa, fue agredido por una mujer y sus dos acompañantes en el Aeropuerto Internacional del Cibao, luego de que su vehículo fuera fiscalizado con un candado en el neumático por haberse estacionado en una zona no permitida.

Una fuente informó que la herida en la frente de la mujer no habría sido causada por un “cachazo”, como se ha difundido, y que la Digesett investiga cómo realmente ocurrió.

Lo confirmado es que un agente fue herido en la cara con un objeto cortante (bisturí), mientras otro recibió 26 puntos en la boca que le impide comer, sufrió dislocación de hombro, múltiples hematomas y será operado.

El conductor de la grúa también permanece ingresado en un centro médico.

Los agresores se encontraban detenidos.

La mujer, con 175 mil seguidores en TikTok, subió un video, que luego eliminó, quejándose porque la Digesett le colocó una “bota” a su vehículo por estacionarse en una zona prohibida del Aeropuerto del Cibao.

En vez de asumir la falta, vociferó palabras impublicables contra los agentes y hasta mostró el momento en que toca por la espalda a uno de ellos cuando éste intentaba alejarse, en un claro desafío a la autoridad.

La mujer y sus dos acompañantes, entre ellos su pareja, se marcharon del aeropuerto y regresaron horas después para retirar el vehículo fiscalizado.

Fue entonces, en el área donde se realiza ese proceso, cuando uno de los acompañantes, molesto por lo ocurrido, supuestamente comenzó a culpar a un raso de la Digesett y posteriormente le habría propinado una trompada en la cara, desatando el altercado que ya ha trascendido públicamente.

Además, en videos a los que tuvimos acceso se observa a la mujer persiguiendo por toda la sala a uno de los agentes de la Digesett mientras este intentaba evitarla.

Se trata de un caso grave, marcado por agresiones, caos y un evidente desafío e irrespeto a la autoridad, que ya está bajo investigación.

La mujer publicó unas disculpas pero el caso ha pasado al Ministerio Público tras las víctimas haber formalizado querellas por la agresión.

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