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Inversia desvió millones de pesos de ahorrantes hacia otras empresas de sus ejecutivos
HISTORIA DE ACENTO.COM.DO.-La Superintendencia de Bancos comprobó el desvío de millones de pesos de ahorrantes a través de transferencias realizadas por la financiera Inversia en el mes de septiembre del presente año a empresas que figuran a nombre de los acusados de estafa y propietarios de la entidad financiera no registrada en el Sistema Financiero Dominicano, Teodoro Hidalgo y Michel María Evertz.
Según relata la investigación, en fecha 2 y 8 de septiembre la financiera desvió RD$3, 000,000.00 a una cuenta de la empresa
Producciones Sonar SRL, poseedor de la cuenta terminada en 0018 del banco BHD; RD$720,000.00 a las 12:52pm y horas después, RD$1, 600,000.00.
Teodoro Hidalgo administraba aproximadamente 1,300 millones de pesos que captó con la asistencia de solo dos miembros en su personal administrativo y un sistema de gestión llevado en formato de Excel, que según explica la investigación, evidencia una estructura montada que buscaba hacer fortuna con el dinero de los ahorrantes.
Las autoridades financieras destacan que la entidad ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.
Relata que realizaba captación de recursos en pesos y dólares. La primera en moneda nacional ascendente a RD$1,063.97 millones y las de capital extranjero a US$3.27 millones, para un total de RD$1,215.50 millones.
“Recursos del publico eran captados mediante la emisión de Certificados de Inversión denominados *Certificado de Acreencia* en los cuales la entidad Inversia S. R. L. certificaba recibir del cliente la suma bajo la modalidad de préstamo y comprometiéndose a pagarle una tasa de interés anual”, expresa el expediente preparado por el Ministerio Público.
Las autoridades financieras destacan que la entidad ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.
Empero detalla que las captaciones hechas por el imputado de estafa y asociación de malhechores, evidenciaban un claro propósito de defraudar a los ahorrantes ya que tras una evaluación realizada por la Superintendencia de Bancos se encontró una cartera de préstamos de RD$18 millones realzando el faltante de más de 1200 millones.
Empresas
Indica que en dicha estructura tenía un papel determinante la coimputada Michel Evertz, quien era el brazo ejecutor para administrar bienes de los traídos por su pareja sentimental Teodoro Hidalgo en Inversia, a una empresa conocida como La Romería.
Asimismo, el expediente apunta como empresas a nombre de los imputados a Producciones Sonar, encargada de presentaciones de artistas nacionales; Global Beats, dedicada a presentación de artistas internacionales; La Romeria, venta de alcohol; Novalki, constructora que construyó una torre de apartamentos en la zona oriental de la provincia Santo Domingo; y el restaurante en su punto, todas entramados societarios creados supuestamente para lavar activos.
Apunta que de conformidad a la certificación emitida por Impuestos Internos en fecha de noviembre del presente año, Hidalgo posee el 99.88 por ciento de las acciones de Inversia. La entidad fue creada el 5 de junio del año 2010.
Ahorrantes
El Ministerio Público recibió más de 200 querellas de ahorrantes que son empleados y ex empleados de la Cervecería Nacional, así como amigos y relacionados de estos.
Agrega que en el caso de los ex empleados, la mayoría son personas que no están en edad laboral y que fruto de su trabajo de toda la vida, lo ahorraron con el único objetivo de vivir de los intereses que le podrían generar los depósitos.
Aproximadamente el 40% de los ahorrantes estafados por los acusados de Inversia, tenían ahorros con intereses capitalizables en la totalidad o en un porcentaje, lo que significa que esas víctimas en la mayoría de los casos nunca se le entregó ni siquiera intereses de sus ahorros a partir del mes de septiembre.
Estos acudieron a la justicia a finales del mes de septiembre, cuando Hidalgo dejó de pagarles a los depositantes y sin dar ninguna explicación salió del país regresando el pasado 22 de octubre.
Un año de prisión
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, ordenó un año de prisión preventiva como medida de coerción a los implicados en la presunta estafa de la financiera Inversia, por más de 1,300 millones de pesos y a través de la cual se habrían afectado los ahorros de más de 237 personas.
Se trata del propietario de Inversia, Teodoro Hidalgo y su compañera sentimental, Michell María Evertz Estévez, quienes deberán cumplir con la medida en la cárcel de San Pedro y Najayo mujeres, respectivamente.
La decisión contempla además la declaratoria de complejidad del caso, tal y como había solicitado por el Ministerio Público.
A su salida de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, exhortó a las personas que tengan su dinero en financieras con iguales características a que lo retiren de ellas y eviten ser víctimas de estafa.
El vocero de AERODOM, Luis José López Mena, explicó al corresponsal Pavel Arias que actualmente Amazon Prime Air no realiza vuelos hacia los aeropuertos administrados por la empresa y confirmó que la última operación de ese servicio se efectuó en enero de este año.
Último vuelo hacia RD: enero de 2026.
Motivo de la suspensión: falta de suficiente demanda.
AERODOM confirma suspensión desde enero
Al preguntarle cuándo dejaron de realizarse esos vuelos, el portavoz respondió: “Correcto, en enero de este año”, confirmando posteriormente que esa fue la fecha de la última operación.
AERODOM confirma última operación en enero
AERODOM confirma última operación en enero
De acuerdo con AERODOM, al momento del accidente ocurrido este domingo en Miami, Amazon Prime Air llevaba aproximadamente ocho meses sin realizar esas operaciones de carga hacia República Dominicana.
Aclaración surge tras accidente en Miami
Accidente en Miami motivó la aclaración
Accidente en Miami motivó la aclaración
La información fue ofrecida luego de que un Boeing 767-300 de carga, que operaba para Amazon, se saliera de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.
La aeronave era operada por la compañía 21 Air en nombre de Amazon y correspondía al vuelo 7598 de Prime Air, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami.
Investigación abierta en Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para establecer las circunstancias y causas del accidente.
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Raso formado bajo el nuevo modelo de reforma policial ultimó a una menor de 14 años en Mendoza
Un raso de la Policía Nacional, formado bajo el nuevo modelo de reforma policial, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público acusado de la muerte a tiros de una menor de 14 años, con quien, según las investigaciones preliminares, habría mantenido una relación sentimental.
El agente fue identificado como Edwin De los Santos Guerrero, de 23 años, quien se encontraba asignado a la institución policial y cuya arma de reglamento, una pistola CZ P-10 C, calibre 9 milímetros, permanece bajo control de las autoridades como parte de las evidencias del caso.
La menor, cuyo nombre se omite por tratarse de una adolescente, fue encontrada sin vida en una de las habitaciones del segundo nivel de una vivienda ubicada en la calle 4 del sector Mendoza, donde presentaba una herida de arma de fuego.
Reseña El Día que el caso vuelve a poner bajo escrutinio la formación y conducta de los agentes que integran la Policía Nacional en el marco del proceso de reforma y transformación de la institución, particularmente cuando uno de sus miembros aparece involucrado en un hecho de violencia que afecta a una menor de edad.
De acuerdo con las informaciones preliminares, De los Santos Guerrero habría mantenido una relación sentimental con la víctima. Las autoridades, sin embargo, todavía investigan las circunstancias exactas en que ocurrió el disparo y no han establecido de manera definitiva la responsabilidad penal del agente.
El detenido fue entregado al Ministerio Público, mientras los investigadores profundizan las pesquisas y esperan los resultados de los peritajes y demás evidencias recolectadas en la escena.
Las autoridades deberán determinar si el arma de reglamento del agente fue utilizada en el hecho, así como establecer la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte de la adolescente y las responsabilidades penales que correspondan.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, formación y control de los miembros de la institución, especialmente en el contexto del nuevo modelo de reforma policial, cuyo propósito es fortalecer la profesionalización y conducta de los agentes.
Apresado
La Policía Nacional informó que Edwin de los Santos Guerrero, raso de la institución, fue arrestado después de arrebatarle la vida con un disparo a la menor de 14 años en Mendoza, Santo Domingo Este.
De acuerdo con un comunicado de prensa de las autoridades, la víctima, cuyo nombre se hace reserva por tratarse de una menor de edad, fue encontrada sin vida en una de las habitaciones del segundo nivel de una vivienda ubicada en la calle 4 del sector Mendoza.
Según las autoridades, el arma utilizada por De los Santos, una pistola CZ P-10 C, calibre 9mm, se encuentra bajo control de las autoridades como parte del proceso investigativo.
Informaron, además, que el suceso es investigado también por el Ministerio Público y que buscan esclarecer las circunstancias que provocaron la muerte de la joven.
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