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Inversia desvió millones de pesos de ahorrantes hacia otras empresas de sus ejecutivos

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Teodoro Hidalgo, presidente de Inversia, cuando era conducido en calidad de detenido por presunto fraude.

HISTORIA DE ACENTO.COM.DO.-La Superintendencia de Bancos comprobó el desvío de millones de pesos de ahorrantes a través de transferencias realizadas por la financiera Inversia en el mes de septiembre del presente año a empresas que figuran a nombre de los acusados de estafa y propietarios de la entidad financiera no registrada en el Sistema Financiero Dominicano, Teodoro Hidalgo y Michel María Evertz.

Según relata la investigación, en fecha 2 y 8 de septiembre la financiera desvió RD$3, 000,000.00 a una cuenta de la empresa

Producciones Sonar SRL, poseedor de la cuenta terminada en 0018 del banco BHD; RD$720,000.00 a las 12:52pm y horas después, RD$1, 600,000.00.

Teodoro Hidalgo administraba aproximadamente 1,300 millones de pesos que captó con la asistencia de solo dos miembros en su personal administrativo y un sistema de gestión llevado en formato de Excel, que según explica la investigación, evidencia una estructura montada que buscaba hacer fortuna con el dinero de los ahorrantes.

Las autoridades financieras destacan que la entidad ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.

Relata que realizaba captación de recursos en pesos y dólares. La primera en moneda nacional ascendente a RD$1,063.97 millones y las de capital extranjero a US$3.27 millones, para un total de RD$1,215.50 millones.

“Recursos del publico eran captados mediante la emisión de Certificados de Inversión denominados *Certificado de Acreencia* en los cuales la entidad Inversia S. R. L. certificaba recibir del cliente la suma bajo la modalidad de préstamo y comprometiéndose a pagarle una tasa de interés anual”, expresa el expediente preparado por el Ministerio Público.

Las autoridades financieras destacan que la entidad ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.

Empero detalla que las captaciones hechas por el imputado de estafa y asociación de malhechores, evidenciaban un claro propósito de defraudar a los ahorrantes ya que tras una evaluación realizada por la Superintendencia de Bancos se encontró una cartera de préstamos de RD$18 millones realzando el faltante de más de 1200 millones.

Empresas
Indica que en dicha estructura tenía un papel determinante la coimputada Michel Evertz, quien era el brazo ejecutor para administrar bienes de los traídos por su pareja sentimental Teodoro Hidalgo en Inversia, a una empresa conocida como La Romería.

Asimismo, el expediente apunta como empresas a nombre de los imputados a Producciones Sonar, encargada de presentaciones de artistas nacionales; Global Beats, dedicada a presentación de artistas internacionales; La Romeria, venta de alcohol; Novalki, constructora que construyó una torre de apartamentos en la zona oriental de la provincia Santo Domingo; y el restaurante en su punto, todas entramados societarios creados supuestamente para lavar activos.

Apunta que de conformidad a la certificación emitida por Impuestos Internos en fecha de noviembre del presente año, Hidalgo posee el 99.88 por ciento de las acciones de Inversia. La entidad fue creada el 5 de junio del año 2010.

Ahorrantes
El Ministerio Público recibió más de 200 querellas de ahorrantes que  son empleados y ex empleados de la Cervecería Nacional, así como amigos y relacionados de estos.

Agrega que en el caso de los ex empleados, la mayoría son personas que no están en edad laboral y que fruto de su trabajo de toda la vida, lo ahorraron con el único objetivo de vivir de los intereses que le podrían generar los depósitos.

Aproximadamente el 40% de los ahorrantes estafados por los acusados de Inversia, tenían ahorros con intereses capitalizables en la totalidad o en un porcentaje, lo que significa que esas víctimas en la mayoría de los casos nunca se le entregó ni siquiera intereses de sus ahorros a partir del mes de septiembre.

Estos acudieron a la justicia a finales del mes de septiembre, cuando Hidalgo dejó de pagarles a los depositantes y sin dar ninguna explicación salió del país regresando el pasado 22 de octubre.

Un año de prisión
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, ordenó un año de prisión preventiva como medida de coerción a los implicados en la presunta estafa de la financiera Inversia, por más de 1,300 millones de pesos y a través de la cual se habrían afectado los ahorros de más de 237 personas.

Se trata del propietario de Inversia, Teodoro Hidalgo y su compañera sentimental, Michell María Evertz Estévez, quienes deberán cumplir con la medida en la cárcel de San Pedro y Najayo mujeres, respectivamente.

La decisión contempla además la declaratoria de complejidad del caso, tal y como había solicitado por el Ministerio Público.

A su salida de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, exhortó a las personas que tengan su dinero en financieras con iguales características a que lo retiren de ellas y eviten ser víctimas de estafa.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Por muerte de David de los Santos, cinco a prisión preventiva y dos a arresto domiciliario

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El juez Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Pablo Imbert Rosario, dictó ayer un año de prisión como medida de coerción a cinco de los siete involucrados en la muerte del joven David de los Santos.

El juez dispuso que los civiles Santiago Mateo, Michael Pérez y Jean Carlos Martínez, acusados por el Ministerio Público de golpear de manera salvaje a De los Santos mientras se encontraban detenidos en la celda, cumplan la medida de coerción en las cárceles Najayo y la Victoria.

De igual manera el capitán Domingo Rodríguez y el segundo teniente Germán García cumplirán prisión preventiva en Operaciones Especiales por su condición de policías.

Mientras que al cabo Alfonso Decena y el raso San Manuel González, a quienes el órgano persecutor acusa junto a los otros dos policías de provocar y permitir que De los Santos fuera golpeado múltiples veces por los tres compañeros de celda, el juez le dictó arresto domiciliario como medida de coerción.

La decisión de dar prisión domiciliaria a estos encartados no gustó a la familia de David de los Santos y a través de su abogado manifestaron que van a apelar el veredicto.

Esta audiencia se caracterizó por ser muy incidentada.

Desde su inicio el juez multó y expulsó a varios abogados defensores, muchos de los cuales le recusaron en dos ocasiones.

David de los Santos fue llevado al destacamento de Naco de la capital el pasado 27 de abril, tras ser arrestado en Ágora Mall y murió con múltiples golpes en su cuerpo cuatro días después, en un hecho que conmocionó a la República Dominicana.

El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar al joven, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo mientras este se encontraba en una celda del destacamento esposado con las manos hacia atrás y sin capacidad para defenderse.

Los abogados
José Castillo Crespo, abogado del capitán Alberto Rodríguez informó de inmediato que la decisión del juez será apelada, en el entendido de que las evidencias depositadas no fueron estudiadas a fondo.

“El capitán terminó su servicio a las 10:00 de la noche y fue a partir de ese lapso de tiempo cuando se cometieron los hechos contras el ciudadano, David de los Santos”, alegó Castillo Crespo.

De su parte, el jurista Cándido Simón alegó que el Ministerio Público, no pudo ni presentó al ciudadano haitiano que iba a testificar, por lo que, a su entender, el caso se le cayó.

El Ministerio Público no ha vuelto a dar declaraciones a la prensa desde hace casi un mes cuando se inició la audiencia.

“No estamos de acuerdo con la prisión domiciliaria. Debieron darle prisión pura y simple, garantía económica o presentación periódica”, dijo el abogado defensor de Sari García, Herberto González.

Familia de David de los Santos
La familia del hoy occiso David de los Santos consideró que la prisión domiciliaria es como mandar a una persona a descansar a su casa.

Damiana Correa, madre de David, en presencia de sus abogados y otros familiares.

Continuó diciendo: “No voy a estar conforme hasta que no pague el último. Mi hijo era un profesional, para que muriera de la forma en que murió, porque a ellos les dio la gana”.

Manifestó que en la justicia en este país se vende.

“Aquí no hay justicia en este país”, expresó.

FUENTE: El Caribe y Diario Libre

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A prisión dos de los tres policías implicados en muerte de Richard, el Peluquero

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La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, a dos de los tres agentes de la Policía Nacional acusados de matar a golpes a Richard Báez (el Peluquero), agredido brutalmente en un destacamento del cuerpo del orden.

La magistrada Polanco también otorgó una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora, contra el otro agente vinculado al crimen.

El capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos, y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, fueron enviados a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.

Mientras que el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, además del dinero, tiene impedimento de salida del país y debe presentarse ante la fiscalía el último viernes de cada mes mientras dure el proceso.

Los abogados de la familia de la víctima se mostraron conformes con la decisión. Aseguraron que en fondo del proceso demostrarán que los imputados son culpables de los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo.

Francisco Javier Azcona, uno de los abogados defensores, entiende que las medidas impuestas en contra de sus clientes «es para complacer a la opinión pública».

Según el expediente, los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaba un operativo preventivo en Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, en donde detuvieron a Báez.

Precisa que la víctima fue perseguida hasta su casa y que recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, mientras gritaba y pedía auxilio a su padre para tratar de salvar la vida ante el ataque de los agentes policiales actuantes.

Mientras estuvo en el cuartel, la víctima denunciaba que los agentes le habían sustraído la suma de 30 mil pesos, cuya devolución exigía, pero a cambio recibía golpes de los agentes policiales.

Los policías imputados llegaron incluso a trasladar a la víctima al hospital de Cienfuegos, en donde una médico lo atendió.  La doctora que lo evaluó verificó que Báez presentaba laceraciones en el área temporal derecha y en ambos codos, por lo que refería dolor. Por esa razón, entregó al teniente Jerez Suárez una indicación para aplicar al paciente una antitetánica, una crema y analgésicos, así como una radiografía AP y lateral de cráneo, indicación que el imputado ocultó.

En cambio, regresaron al imputado a una celda del destacamento donde volvieron a golpearlo. Más tarde, lo presentaron al médico legista y ante el fiscal en la sede de la Policía Nacional y lo trasladaron al centro de detención que opera en el Palacio de Justicia de Santiago.

Estando en el centro del Palacio de Justicia, Báez convulsionó y fue trasladado al Hospital Estrella Ureña, ubicado frente al edificio, de donde lo remitieron al Hospital Regional Cabral y Báez, donde falleció el cuatro de abril. Estuvo interno desde el 21 de marzo tras la agresión.

FUENTE: Diario Libre

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