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Inversia desvió millones de pesos de ahorrantes hacia otras empresas de sus ejecutivos

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Teodoro Hidalgo, presidente de Inversia, cuando era conducido en calidad de detenido por presunto fraude.

HISTORIA DE ACENTO.COM.DO.-La Superintendencia de Bancos comprobó el desvío de millones de pesos de ahorrantes a través de transferencias realizadas por la financiera Inversia en el mes de septiembre del presente año a empresas que figuran a nombre de los acusados de estafa y propietarios de la entidad financiera no registrada en el Sistema Financiero Dominicano, Teodoro Hidalgo y Michel María Evertz.

Según relata la investigación, en fecha 2 y 8 de septiembre la financiera desvió RD$3, 000,000.00 a una cuenta de la empresa

Producciones Sonar SRL, poseedor de la cuenta terminada en 0018 del banco BHD; RD$720,000.00 a las 12:52pm y horas después, RD$1, 600,000.00.

Teodoro Hidalgo administraba aproximadamente 1,300 millones de pesos que captó con la asistencia de solo dos miembros en su personal administrativo y un sistema de gestión llevado en formato de Excel, que según explica la investigación, evidencia una estructura montada que buscaba hacer fortuna con el dinero de los ahorrantes.

Las autoridades financieras destacan que la entidad ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.

Relata que realizaba captación de recursos en pesos y dólares. La primera en moneda nacional ascendente a RD$1,063.97 millones y las de capital extranjero a US$3.27 millones, para un total de RD$1,215.50 millones.

“Recursos del publico eran captados mediante la emisión de Certificados de Inversión denominados *Certificado de Acreencia* en los cuales la entidad Inversia S. R. L. certificaba recibir del cliente la suma bajo la modalidad de préstamo y comprometiéndose a pagarle una tasa de interés anual”, expresa el expediente preparado por el Ministerio Público.

Las autoridades financieras destacan que la entidad ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.

Empero detalla que las captaciones hechas por el imputado de estafa y asociación de malhechores, evidenciaban un claro propósito de defraudar a los ahorrantes ya que tras una evaluación realizada por la Superintendencia de Bancos se encontró una cartera de préstamos de RD$18 millones realzando el faltante de más de 1200 millones.

Empresas
Indica que en dicha estructura tenía un papel determinante la coimputada Michel Evertz, quien era el brazo ejecutor para administrar bienes de los traídos por su pareja sentimental Teodoro Hidalgo en Inversia, a una empresa conocida como La Romería.

Asimismo, el expediente apunta como empresas a nombre de los imputados a Producciones Sonar, encargada de presentaciones de artistas nacionales; Global Beats, dedicada a presentación de artistas internacionales; La Romeria, venta de alcohol; Novalki, constructora que construyó una torre de apartamentos en la zona oriental de la provincia Santo Domingo; y el restaurante en su punto, todas entramados societarios creados supuestamente para lavar activos.

Apunta que de conformidad a la certificación emitida por Impuestos Internos en fecha de noviembre del presente año, Hidalgo posee el 99.88 por ciento de las acciones de Inversia. La entidad fue creada el 5 de junio del año 2010.

Ahorrantes
El Ministerio Público recibió más de 200 querellas de ahorrantes que  son empleados y ex empleados de la Cervecería Nacional, así como amigos y relacionados de estos.

Agrega que en el caso de los ex empleados, la mayoría son personas que no están en edad laboral y que fruto de su trabajo de toda la vida, lo ahorraron con el único objetivo de vivir de los intereses que le podrían generar los depósitos.

Aproximadamente el 40% de los ahorrantes estafados por los acusados de Inversia, tenían ahorros con intereses capitalizables en la totalidad o en un porcentaje, lo que significa que esas víctimas en la mayoría de los casos nunca se le entregó ni siquiera intereses de sus ahorros a partir del mes de septiembre.

Estos acudieron a la justicia a finales del mes de septiembre, cuando Hidalgo dejó de pagarles a los depositantes y sin dar ninguna explicación salió del país regresando el pasado 22 de octubre.

Un año de prisión
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, ordenó un año de prisión preventiva como medida de coerción a los implicados en la presunta estafa de la financiera Inversia, por más de 1,300 millones de pesos y a través de la cual se habrían afectado los ahorros de más de 237 personas.

Se trata del propietario de Inversia, Teodoro Hidalgo y su compañera sentimental, Michell María Evertz Estévez, quienes deberán cumplir con la medida en la cárcel de San Pedro y Najayo mujeres, respectivamente.

La decisión contempla además la declaratoria de complejidad del caso, tal y como había solicitado por el Ministerio Público.

A su salida de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, exhortó a las personas que tengan su dinero en financieras con iguales características a que lo retiren de ellas y eviten ser víctimas de estafa.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Alcalde habría autorizado a hacendado a emplear 250 haitianos en finca

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La autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

Gran sorpresa ha causado la revelación de una comunicación del alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, mediante la cual este emite una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Persio Alejandro Polanco Reyes.

De acuerdo al documento dado a conocer por el periodista Simón Peña, Ruddy Leandro Gómez Popoters, autoriza al empresario Polanco Reyes, “para realizar trabajo con 250 haitianos por 3 días a partir de la fecha, para la recogida de ajies picantes en La Cieneja, Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana” en una comunicación con fecha 23 de octubre.

Reseña Listín Díario que la autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la ley de migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento.

El alcalde Gómez habría increpado al periodista Simón Peña por la publicación del documento, ante quien alegó que no eran 250 trabajadores, sino una cantidad menor pero no especificó cuántos, y alegó que se trataba de un error según explicó Peña a este corresponsal.

Ruddy Leandro Gómez agota su segundo período en la alcaldía de Villa Isabela, fue postulado en la alianza del PRSC y el PRM.

El Listín estuvo tratando de contactar a al alcalde Gómez para consultarle sobre la autorización pero no fue posible localizarlo.

Siguen repatriaciones

Ante los operativos migratorios que se llevan a cabo en todo el país, del 1 al 23 de octubre la Dirección General de Migración ha repatriado 11,329 haitianos indocumentados y deportado a 19, 592 para un total de 30, 921 extranjeros reconducidos.

Al menos 10,105 haitianos han retornado demanera voluntaria hacia Haití ha contabilizado la dirección de Migración desde el 1 al 23 de presente mes para un total de 41,026 entre repatriados, deportados y retornados.

Desde el mes de enero al 23 de octubre de 2024 La Dirección General de Migración a deportado 131,741 y repatriado a 81,384 para un total de 213,125 reconducidos a su país, mientras que 173,800 han retornado demanera voluntaria.

De enero al 23 de octubre migración a contabilizado 386,925 haitianos entre deportados, repatriados y retorno voluntario.

Cesfront

Los operativos migratorios que realiza el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT del 1 al 24 de octubre han detenidos 4,078 entre ellos 2,588 hombres, 1,296 mujeres, 167 niños y 27 niñas informó la entidad.

Ejército

En operaciones realizadas en Azua, Puerto Plata, Valverde, Independencia y San Juan de la Maguana, el Ejército detuvo a 37 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular.

En el municipio Padre las Casas, en Azua, fueron detenidos Ronny Aquino Moreta y Luis Uridi, quienes transportaban a bordo de un vehículo Marca Honda, Modelo Cívic, a 4 nacionales haitianos indocumentados.

En el distrito municipal El Mamey, de Los Hidalgos en Puerto Plata, miembros del Ejército detuvieron a 11 haitianos, quienes se trasladaron a pie desde las zonas montañosas de Dajabón hasta esta demarcación.

Mientras que en el sector de Cana Chapetón en la provincia de Valverde, fue detenido un carro marca Toyota, cuyo conductor emprendió la huida y dejó el vehículo abandonado con la cantidad de 14 nacionales haitianos quienes no portaban la debida documentación, el grupo estaba compuesto por 11 hombres y 03 mujeres.

Como parte de estas acciones, un hombre identificado como Gabriel Tila, fue sometido a la justicia por trasladar a 4 extranjeros en estatus migratorio irregular, en los Pinos del Edén, provincia Independencia .

Asimismo, el Ejército de República Dominicana también sometió a la acción de la justicia al dominicano Daviser Taveras Javier, detenido por una patrulla militar cuando trasladabas 4 indocumentados por el puesto de chequeo Guanito, en San Juan de la Maguana.

Con estos y otros operativos suman 751 los haitianos en estatus migratorio irregular detenidos en los últimos días por miembros de las brigadas del Ejército en diferentes operativos en provincias de la región fronteriza.

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Consultor jurídico Poder Ejecutivo advirtió de los “conflictos de intereses” en doble función de Carlos Pimentel

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió sobre los posibles conflictos de intereses que generaría la designación de una misma persona como director de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un carta de fecha tres de octubre, revelada por el abogado y comunicador Federico Jovine, columnista diario de este periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar “conflictos de intereses” debido a las funciones que tienen las entidades.

En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral cinco del artículo 15 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alanzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario, mientras que el director ejecutivo de la Dgapp tiene solo voz, pero sin voto.

“Si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como director de la Dgapp”, señala Peralta.

El funcionario detalla que la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que la DGCP es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de Dgapp.

“Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos”, manifiesta el comunicado.

Peralta resalta que la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, indica en su artículo nueve que debe haber una “separación de funciones” entre los órganos que supervisan y aquellos que operan.

“El hecho de que una persona supervise (como director de la DGCP) y ejecute (como director la Dgapp) podría crear una situación que vulnere el principio del de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema”, exclama.

Desde que la tarde del jueves se emitiera el decreto de la designación de Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público – Privadas, que establecía que Pimentel se mantendría como titular honorifico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, múltiples sectores han señalado que este seria “juez y parte” en los procesos de adjudicación de los proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Justo este viernes, Pimentel emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la designación y dijo que estará designando un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones en la dirección de Alianzas Público-Privadas para no dar lugar a malas interpretaciones.

FUENTE: Listín Diario

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